Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Специалист отдела изъятия
- от 130 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Улица 1905 года с зонами отдыха (лаунж-зоны, кофе-поинты, массажные кресла, теннисные столы, Sony PlayStation) и спортзалом; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай
Совкомбанк ЛизингМоскваУлица 1905 года -
Руководитель департамента финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Управлять Департаментом финансового мониторинга; Обеспечивать разработку, внедрение процедур и актуализацию
- Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Расширенный социальный пакет; Комфортный офис в центре Москвы;
- Требования: Опыт работы от 5 лет; Высшее образование; Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга; Знание правила
Москва -
DBA / Администратор базы данных
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Сопровождение высоконагруженных БД в рамках функционала интернет и мобильного банков; автоматизация раскатки и настройки компонентов; исследование обновлений
- Требования: Опыт администрирования БД Postgre SQL от 3х лет; Образование: высшее. Специальность: информатика и вычислительная техника; инфокоммуникационные технологии
бетаМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняМенеджер по хранению и обработке персональных данных
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работа в современном офисе в центре Москвы, станция метро «Киевская». График 5/2 с 9:30 до 18:00 (гибридный формат работы после испытательного срока). Официальное оформление в соответствии с ТК РФ. Забота о здоровье - оформим ДМС со стоматологией, дадим специальные условия страхования для себя и близких,
СК «Росгосстрах Жизнь»Москванайдена три дня назадВедущий специалист Cлужбы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проверка клиентов и контрагентов на предмет благонадежности и возможной связи с легализацией (отмыванием)
- Условия: Конкурентную зарплату; ДМС, включая стоматологию (в лучших клиниках Москвы) и страхование жизни, Оплату
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года; Знания
СравниМоскваСпециалист по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство
- от 60 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг; Формирование и отправка с клиентами отчетности
- Условия: Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата! Официальное оформление
- Требования: Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут! Умение
СКЦ ПО 115-ФЗМоскванайдена три дня назадВедущий специалист операционного отдела
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Консультирование клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по продуктовой
- Условия: Оформление
- Требования: Знание нормативных документов ЦБ РФ, действующего законодательства РФ по операциям, связанным с РКО физических,
- График работы: 5/2 пн-чт с 9.00 до 18.00, пт.с 9.00 до 16.45; Расширенный социальный пакет (ДМС, включая стоматологию);
ЦМРБанк (ООО)МоскваМенделеевскаяРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
Управляющая компания ПерваяМоскваГлавный специалист / заместитель руководителя Службы внутреннего аудита
- до 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Проведение / участие в проведении проверок Службы внутреннего аудита (СВА) в соответствии с Положением
- Условия: Место работы: м.
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое). Квалификация (дополнительное профессиональное образование)
- График работы: с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45. Заработная плата по результатам собеседования. Расширенный социальный
Петербургская БиржаМоскваПарк культурыВедущий специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ
БАНК ИНТЕЗАМоскваКожуховскаяНачальник отдела проверок процессов ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Организация в банке проверок процессов ПОД/ФТ, на основании единого группового стандарта; Составление плана проверок, разработка методологии проверок, контроль за выполнением плана проверки; Управление и координация контрольных мероприятий по ПОД/ФТ; Взаимодействие с HQ в рамках ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваCompliance Manager | Комплаенс - менеджер
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка и реализация процедур по соблюдению требований экспортного контроля (U.S. Export Administration
- Условия: Работа в одной из крупнейших в России компаний в сфере e-commerce Возможности карьерного роста и профессионального
- Требования: Английский язык на уровне Upper-Intermediate Опыт работы от трех лет в области комплаенса, аудита, риск-менеджмента
AliExpressМоскванайдена вчераРуководитель группы контроля идентификации клиентов в Финтех
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Вам предстоит выстраивать подходы к идентификации клиентов и их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, участвовать в автоматизации бизнес-процессов ПОД/ФТ. Вы будете непосредственно влиять на развитие новых продуктов и выстраивать процессы онбординга клиентов и финансового мониторинга. ...
ЯндексМоскваГлавный специалист по валютному контролю и финансовому мониторингу
- до 230 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем; Проведение комплексной проверки
- Условия: Официальное трудоустройство; Перспективы карьерного и финансового роста; ДМС после испытательного срока;
- Требования: Высшее: Экономика, Финансы, Банковское дело; Опыт работы в банке на аналогичных позициях будет являться
А7-АгентМоскваСпециалист отдела внутреннего контроля
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Подготовка отчетных документов об эффективности соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Условия: Полное соблюдение
- Требования: Высшее образование; Опыт работы с ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 не менее года (обязательно), с 281-ФЗ от
- График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00, пт-сокращенный рабочий день; Богатая, корпоративная культура; ДМС (после 6 мес.
РЕСО-ЛизингМоскваНагатинскаяСтарший финансовый менеджер
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль управленческого учета и отчетности подразделений Компании Подготовка консолидированных ежемесячных/ежеквартальных
- Условия: офис: м. Водный стадион, 10 мин. пешком или 5 мин на корпоративном автобусе; график работы 5/2, 09:00
- Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в сфере экономики и финансов не менее 3-х лет (бухгалтерский
РусклиматМоскваВодный стадионНачальник отдела анализа и контроля финансовых операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявлением ...
МТС ФинтехМоскванайдена четыре дня назадГлавный специалист валютного контроля
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Работа с внешнеэкономическими контрактами (анализ договоров, предоставляемыми клиентами на соответствие требованиям валютного законодательства, проверка
- Требования: Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет. Высшее экономическое финансовое образование . Понимание принципов работы финансовых инструментов. Высокий
Трд-Импорт-ЭкспортМоскваНачальник отдела специального внутреннего контроля СДЛ по ПОД/ФТ в финансово-кредитной организации
- от 140 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: руководство организация работы подразделением ПОД/ФТ (в подчинении 1 чел). разработка и актуализация нормативных документов в рамках своей компетенции;
- Требования: образование: высшее (финансово-экономическое/юридическое/математическое); опыт работы от 3 лет в подразделении специального контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ в профессиональном
Ак Барс БанкМоскваВнутренний аудитор в бухгалтерскую аутсорсинговую компанию
- до 287 712 руб.
- Гибкий график
- Опыт: более 6 лет
- Частичная занятость
- Обязанности: Консультации по вопросам методологии бухгалтерского учета, построение методологии Разработка учетных
- Условия: Работа строится дистанционно в формате Запрос - Ответ Среднее время занятости в день - не более 4-х часов
- Требования: Высшее образование (экономическое, бухгалтерский учет и аудит) Опыт работы в области консалтинга, аудита
Системы УчетаМоскваЭлектрозаводскаяrteter
Найдено вакансий: 76