Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 82

  • Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

    • до 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление
    • Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ,
    Первый Специализированный Депозитарий
    Москва
    найдена позавчера

  • Старший юрист по финансированию

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • О нас Мы — коллегия, работающая на пересечении корпоративного, финансового и международного права. Структурируем сделки, сопровождаем привлечение капитала, выстраиваем защищённые модели финансирования для бизнеса и частных клиентов. Сейчас ищем старшего юриста, который умеет держать сложные финансово-правовые ...
    Московская коллегия адвокатов СОВЕТНИК ПРАВА
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист по клиентскому сервису и бизнес анализу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ключевые обязанности (Полный цикл): 1. Этап внедрения и проектной работы: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований от заказчика (банки, МФО). Описание
    • Требования: Образование: Среднее специальное или высшее образование (как преимущество - техническое, экономическое, финансовое). Опыт работы от 1 года в одной из следующих
    БрейниСофт
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Контролер в УК ПИФ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация
    • Условия: работа в офисе в центре Москвы, возможно согласование гибридного
    • Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах;
    Стец Светлана Владимировна
    Москва
    найдена три дня назад

  • Юрисконсульт-помощник Директора Юридического департамента

    • до 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Ищем ответственного и внимательного юрисконсульта, который станет надежным помощником Директора Юридического департамента. По данной вакансии предусмотрена возможность профессионального роста.Обязанности- оказание помощи директору Департамента по следующим вопросам: • Правовая поддержка группы компаний ...
    Геополис, СЗАО
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов
    • Условия: работа на территории работодателя; возможность карьерного роста; испытательный
    • Требования: высшее профессиональное образование по специальностям юридической или экономической направленности; соответствие
    Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
    Москва
    найдена позавчера

  • Начальник отдела ПОД\ФТ

    • Полная занятость
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного,
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Контролер в УК ПИФ

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ, в рамках лицензионной деятельности; разработка, актуализация
    • Условия: работа в офисе в центре Москвы, возможно согласование гибридного
    • Требования: высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»; знание ФЗ от 29.11.2001 N 156 Об инвестиционных фондах;
    Стец Светлана Владимировна
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист по клиентскому сервису и бизнес анализу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ключевые обязанности (Полный цикл): 1. Этап внедрения и проектной работы: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований от заказчика (банки, МФО). Описание
    • Требования: Образование: Среднее специальное или высшее образование (как преимущество - техническое, экономическое, финансовое). Опыт работы от 1 года в одной из следующих
    БрейниСофт
    Москва

  • Комплаенс-менеджер

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Оценка рисков: идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня регуляторных (комплаенс) рисков и уровня возможных потерь, разработка мер
    • Требования: Высшее образование Опыт работы в сфере риск-менеджмента от 3 лет. Знание нормативной базы, международных стандартов ISO в области системы комплаенс менеджмента,
    Т1
    Москва
    найдена вчера

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Compliance Manager (FinTech) / Комплаенс-менеджер

    • от 250 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • О компании: 1Payment — это динамично растущая Финтех компания. Мы строим лучший по технологиям и клиентскому сервису продукт для приема платежей онлайн. Кого мы ищем? Комплаенс-менеджера с опытом работы в сфере Финтех/Fintech от 3 лет. Основной задачей будет онбординг в российские и международные банки ...
    1PAYMENT
    Москва

  • Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
    • Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
    • Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
    Группа Гута
    Москва

  • Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: контроль за своевременным представлением отчетности, контроль за своевременным исполнением запросов, предписаний,
    • Условия: комфортабельный офис рядом со станцией метро Дмитровская; оформление по ТК РФ; премии по
    • Требования: высшее образование (юридическое/экономическое); опыт работы контролером в управляющих компаниях ПИФ не менее 2
    Инвестиционная компания Джи Пи Ай
    Москва

  • Методолог службы финансового мониторинга и валютного контроля в Финтех

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Какие задачи вас ждут Работа с нормативными актамиВы будете актуализировать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, участвовать в рассмотрении внутренних нормативных актов банка и визировании проектов документов по распорядительной деятельности. Также вы будете отслеживать, анализировать и оценивать ...
    Яндекс
    Москва

  • Ведущий юрисконсульт / Заместитель руководителя юридического департамента

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ: Обязательные направления: Лизинговое право и структурирование сделок (без опыта работы в лизинге кандидаты НЕ рассматриваются!) Банковское и финансовое право Корпоративное право Договорное право (АХР, агентские, оценочные, лицензионные, страховые) Процессуальное право (претензионная ...
    Ваша Кадровая Служба
    Москва
    найдена три дня назад

  • Начальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие риска реализации мошенничества; контроль за проведением анализа новых внутренних и внешних продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    • rteter
О сайте